2024年12月23日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）2024年第二次临时股东大会在北京召开。

国新健康董事长李永华先生，董事、总经理袁洪泉先生，董事姜开宏先生、陈涛先生，董事、副总经理刘英杰先生，独立董事孙娜女士、白彦先生、孙洁女士，监事会主席周蔚女士，监事李岩先生、夏坤女士，总会计师王文长先生，董事会秘书刘新星先生，以及见证律师参加了会议。除公司董监高成员外，列席本次会议的公司领导还有党委委员张振华先生、财务部总经理张韬先生、战略与市场部总经理赵明先生、健康服务事业部总经理鲁新华先生、药企客户部总经理白玮先生。

本次会议由公司董事长李永华先生主持。会议共审议通过了两项议案：《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》《关于聘任2024年度会计师事务所及确定其报酬的议案》。参与投票的股东共460人，代表股份273,141,190股，占公司有表决权股份总数的27.8343％，审议的《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，《关于聘任2024年度会计师事务所及确定其报酬的议案》已经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

会上，股东及股东授权委托人与公司领导，就本次会议议案的相关内容进行了深入的沟通交流，增进了投资者对公司业务情况的了解，切实提高了沟通质量。

公司感谢广大股东对国新健康一如既往的关心和支持，公司将持续围绕“三医协同、创新驱动、数字生态”的战略规划，不断推动机制创新，促进公司业务高质量发展，积极传递公司价值。